🚨 Alerta Financeiro: Consultorias Falsas Desviam R$451 Milhões! 🚨
A Receita Federal e a Polícia Federal uniram forças para desmantelar um esquema criminoso de consultorias tributárias fraudulentas que lesaram empresas em todo o país. A operação, batizada de Obsidiana, revelou um golpe bilionário que pode estar afetando o seu negócio!
Como o Golpe Acontecia?
Os criminosos, disfarçados de consultores, ofereciam falsos créditos tributários, prometendo quitar impostos federais de forma ‘legal’. A isca? Uma economia considerável para o contribuinte. Mas a realidade era bem diferente…
- Falsas Promessas: Apresentavam direitos creditórios tributários INEXISTENTES.
- Abrangência Nacional: Atuavam em 173 cidades e 21 estados, desviando mais de R$451 milhões.
- Taxas Abusivas: Cobravam de 30% a 70% sobre o valor dos tributos ‘compensados’ fraudulentamente.
Quem Caiu na Armadilha?
De acordo com a Receita Federal, pelo menos 496 empresas foram vítimas desse esquema. Pequenos e grandes empresários, iludidos pela promessa de economia, acabaram lesados e agora precisam arcar com as consequências.
A Fintech Criminosa
A Polícia Federal suspeita que o líder da organização criminosa utilizava uma fintech (empresa de tecnologia financeira) para movimentar o dinheiro obtido com as fraudes. O objetivo era dificultar o rastreamento dos recursos e impedir o ressarcimento das vítimas.
Operação em Andamento: Mandados Cumpridos em SP
As autoridades estão cumprindo mandados de busca e apreensão em São Paulo, Arujá, Bragança Paulista e Guaratinguetá, buscando provas e desmantelando a organização criminosa.
O Prejuízo Triplicado das Vítimas
As empresas que caíram no golpe enfrentam um pesadelo financeiro:
- Perda do Dinheiro Pago à Consultoria: O valor investido no falso serviço é irrecuperável.
- Dívida com a Receita Federal: Precisam pagar os tributos indevidamente compensados, acrescidos de multas e juros.
- Risco de Processos Criminais: Podem ser responsabilizadas por participação no esquema.
Como se Proteger? Dicas Essenciais!
Para não se tornar mais uma vítima, siga estas dicas:
- Desconfie de Promessas Milagrosas: Nenhuma consultoria séria garante a quitação de impostos de forma fácil e rápida.
- Verifique a Reputação da Consultoria: Pesquise a empresa, procure por reclamações e consulte órgãos de defesa do consumidor.
- Não Outorgue Procurações Amplas: Limite os poderes da procuração apenas às atividades estritamente necessárias.
- Monitore Suas Declarações: Acompanhe de perto as declarações de compensação enviadas à Receita Federal.
Fique atento e proteja o seu negócio! Compartilhe esta informação para alertar outros empresários sobre esse golpe.