🚨 Operação Finito II: Desvendando o Esquema Milionário de Sonegação Fiscal no Rio! 🚨
Um empresário do ramo alimentício teve um dia agitado nesta terça-feira (20), e não foi por causa de promoções! Ele foi detido em uma megaoperação do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio.
O motivo? Divino Eterno da Silva, foi pego com munição durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em sua residência. Mas a história não para por aí!
A Sonegação Bilionária Desmascarada
A operação mirou nada menos que 17 alvos, todos investigados e denunciados por uma teia de crimes que incluem:
- Sonegação de ICMS: Mais de R$ 300 milhões desviados dos cofres públicos! 😱
- Organização Criminosa: Uma estrutura elaborada para fraudar o fisco.
- Lavagem de Dinheiro: Tentativas de esconder a origem ilícita dos recursos.
- Crimes Contra a Administração Pública: Atos que lesaram o Estado e a sociedade.
A ação, batizada de Finito II, aconteceu simultaneamente em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Os agentes vasculharam residências de auditores fiscais, escritórios de contabilidade, empresas e imóveis ligados ao grupo atacadista sob investigação.
O Que Foi Apreendido?
O MPRJ não economizou esforços e apreendeu:
- HDs e celulares repletos de informações cruciais.
- Montanhas de documentos que comprovam o esquema.
- Quantias em dinheiro vivo, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, sem comprovação de origem.
- E, como se não bastasse, 198 munições de calibres variados (9mm e 0.38). 😮
Como Funcionava o Esquema?
De acordo com o Ministério Público, a quadrilha usava uma estratégia ardilosa:
- Empresas Fantasma: Criavam CNPJs de fachada para emitir notas fiscais frias.
- Notas Fiscais Falsas: Simulavam operações comerciais para fugir do pagamento do ICMS.
- Prejuízo Milionário: A estimativa é que o esquema tenha causado um rombo de mais de R$ 300 milhões aos cofres públicos!
Lavagem de Dinheiro: A Arte de Esconder o Crime
Para dificultar o rastreamento do dinheiro sujo, os criminosos lançavam mão de:
- Laranjas: Pessoas que emprestavam seus nomes para movimentar os recursos.
- Contratos Fictícios: Aluguéis e outros negócios simulados para justificar as transações.
- Movimentação Financeira Complexa: Transferências entre empresas de fachada para camuflar a origem do dinheiro.
A Operação Finito II é um duro golpe contra a corrupção e a sonegação fiscal no Rio de Janeiro. Resta agora acompanhar o desenrolar das investigações e torcer para que todos os envolvidos sejam punidos exemplarmente!