Escândalo em Rondônia!💰 Suspeito é preso em megaoperação contra lavagem de dinheiro!
A Polícia Civil de Rondônia deflagrou uma operação explosiva nesta terça-feira (20), em Porto Velho, mirando um grupo criminoso que utilizava empresas de fachada para a lavagem de dinheiro sujo. A ação resultou na prisão de um suspeito em flagrante e no cumprimento de cerca de 100 medidas judiciais, incluindo 25 mandados de busca e apreensão.
🕵️♂️ Como funcionava o esquema?
As investigações, que se estendem desde 2022, revelaram que o grupo criava empresas em nome de laranjas para camuflar a origem ilícita dos recursos, dando-lhes uma aparência legal. Os criminosos também utilizavam:
- Documentos falsos
- Compra de bens em nome de terceiros
Segundo os investigadores, essa estratégia visava simular uma vida financeira compatível e legitimar o dinheiro obtido por meios escusos.
🤔 Mistérios ainda pairam no ar
A Polícia Civil, apesar do sucesso da operação, ainda não divulgou a origem dos fundos lavados pelo grupo, nem como eles obtinham acesso aos dados pessoais de terceiros para a criação das empresas e aquisição dos bens. O caso continua sob investigação.
🤯 Operação ‘Al Capone’: uma referência ao crime organizado
O nome da operação é uma clara alusão ao famoso mafioso americano Al Capone, conhecido por suas atividades ilegais e pela maestria em ocultar seus ganhos. A ação contou com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), demonstrando o compromisso das autoridades em combater o crime financeiro em Rondônia.
A Polícia Civil reafirmou seu empenho em prosseguir com as investigações, buscando desmantelar completamente a organização criminosa e responsabilizar todos os envolvidos.
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