🚨 Alerta de Notícia Explosiva: Desmantelada Quadrilha de Lavagem de Dinheiro em Rosana! 🚨
Uma megaoperação da Polícia Civil acaba de desmantelar uma organização criminosa que atuava na lavagem de dinheiro em Rosana, São Paulo. A ação, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), revelou um esquema complexo e audacioso que movimentou cifras impressionantes.
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Como Funcionava o Esquema Criminso?
A investigação, batizada de Operação Cineris, mirou no coração da organização, desmantelando a estrutura central e prendendo os principais responsáveis pela movimentação financeira ilícita. Descubra os detalhes:
- Núcleo Estrangeiro: A Polícia Civil revelou que o grupo era liderado por cidadãos chineses, que criavam empresas de fachada com o único propósito de lavar dinheiro sujo.
- Terceirização do Crime: Para driblar a fiscalização, a quadrilha contratou uma empresa especializada em lavagem de dinheiro, buscando sofisticação e ocultação em suas transações.
- Golpes Virtuais: Grande parte do dinheiro lavado vinha de golpes aplicados online, onde um morador de Rosana acabou sendo a isca que deflagrou a operação.
O Golpe por Trás da Lavagem
Os criminosos enganavam milhares de vítimas em todo o Brasil através de um site sediado em Istambul, na Turquia. Nesse site, simulavam investimentos falsos, atraindo pessoas com a promessa de retornos rápidos e fáceis. Veja como agiam:
- Contas Laranjas: Utilizavam “laranjas” para abrir contas em bancos digitais, facilitando o recebimento do dinheiro roubado.
- Domínio dos Aplicativos: Após a abertura das contas, os criminosos assumiam o controle dos aplicativos bancários, desviando os recursos para empresas fantasmas.
- Retorno aos Criminosos: O dinheiro lavado era então encaminhado para fintechs e gateways de pagamento, retornando limpo para os membros da organização.
A Fintech do Crime: Uma Verdadeira Lavanderia Financeira
A Polícia Civil descobriu que a organização criminosa utilizava uma fintech para terceirizar a lavagem de parte dos valores obtidos com as fraudes eletrônicas. Essa empresa funcionava como uma verdadeira “lavanderia do crime”, oferecendo seus serviços para diversos grupos criminosos e dando aparência lícita a recursos de origem duvidosa.
No total, o esquema movimentou cerca de MEIO BILHÃO DE REAIS em poucos meses, envolvendo até mesmo facções criminosas.
Operação Cineris em Ação: Prisões e Apreensões
A operação resultou no cumprimento de:
- 7 mandados de prisão preventiva
- 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna
Além disso, a Justiça determinou:
- Bloqueio de R$ 480 milhões
- Suspensão das atividades de 4 empresas
- Proibição de contato entre os investigados
- Apreensão de 7 veículos
A Polícia Federal também foi acionada para suspender os passaportes dos envolvidos, e as investigações apontam que o grupo enviava dinheiro para o exterior, com frequentes viagens para a Ásia.
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