Operação Gringotes Desmantela Quadrilha de Fraudes Bancárias na Caixa Econômica Federal!
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação impactante nesta terça-feira, batizada de “Gringotes”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas que lesavam a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, todos expedidos pela Justiça Federal do Piauí.
As investigações revelaram um esquema engenhoso:
- Um dos principais suspeitos, residente no Piauí, recebia boletos bancários pagos por clientes da Caixa de forma não autorizada.
- Os valores desviados passavam por uma intrincada rede de transferências, até chegarem a contas de terceiros, sendo posteriormente sacados ou depositados.
A PF identificou que o dinheiro ilícito era utilizado para:
- Transações financeiras diversas.
- Aquisição de bens de alto valor, demonstrando o poderio financeiro alcançado pela organização criminosa.
Os envolvidos poderão responder pelos seguintes crimes:
- Associação criminosa
- Furto qualificado
- Lavagem de dinheiro
- Invasão de dispositivo eletrônico
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