🚨 Alerta de Operação Milionária! Desvendado Esquema de Lavagem de Dinheiro com Prédios de Luxo e Carros Exclusivos! 🚨
Uma investigação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal (PF) revelou um esquema criminoso de lavagem de dinheiro que utilizava a construção de prédios de alto padrão no litoral catarinense e a compra de carros de luxo para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas. A operação, deflagrada nesta quinta-feira (24), cumpriu mandados em Curitiba e Itapema (SC), mirando os suspeitos de envolvimento.
O que você precisa saber sobre a operação:
- Alvo: Organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.
- Método: Construção de prédios de luxo e compra de veículos de alto valor.
- Localização: Curitiba e Itapema (SC).
- Apreensões: Bloqueio de R$ 5 milhões em contas bancárias e bens.
A investigação aponta que os veículos de luxo, incluindo caminhões, foram adquiridos com recursos obtidos por meio de atividades ilegais. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os bens eram registrados em nome de terceiros e empresas ligadas ao esquema.
Em alguns casos, a Receita Federal identificou simulações de revenda por valores abaixo do mercado para os próprios traficantes, completando o ciclo de lavagem e incorporando os bens ao patrimônio dos criminosos.
Além disso, os investigados criaram empresas de construção civil para erguer prédios residenciais e comerciais no litoral de Santa Catarina, utilizando, segundo a polícia, recursos de origem duvidosa para financiar as obras. As unidades construídas eram então vendidas a terceiros ou transferidas para laranjas.
As autoridades não divulgaram os nomes dos empreendimentos envolvidos nem dos suspeitos, e também não informaram detalhes sobre o que foi apreendido durante a operação. Estima-se que a organização criminosa tenha movimentado mais de R$ 100 milhões apenas em 2024.
Em resumo, a operação revelou:
- Um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro.
- Utilização do mercado imobiliário e de veículos de luxo para ocultar recursos ilícitos.
- Movimentação de valores expressivos em curto período de tempo.
Esta operação é um desdobramento de outra investigação realizada em março de 2024, que também tinha como foco a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A Receita Federal notificou os envolvidos para prestar esclarecimentos sobre as ações fiscais.